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Até 19 de setembro, a análise da Shareflo havia reduzido o grupo inicial de empresas britânicas com documentos atrasados a 33,675 negócios ativos sem registro público de verificação de pelo menos um diretor. Segundo a pesquisa, essas empresas não haviam se atrasado de forma semelhante um ano antes.
A Shareflo, plataforma britânica de cap table e compliance corporativo, analisou mais de três milhões de empresas privadas ativas e não inativas. Em sua primeira seleção, identificou 52,397 empresas que estavam significativamente atrasadas em uma obrigação de apresentação em 1º de setembro, tinham pelo menos um diretor pessoa física e não haviam registrado o mesmo atraso um ano antes.
Parte desse grupo deixou de ser contabilizada posteriormente. Até 19 de setembro, 13,401 haviam enviado os documentos pendentes, enquanto 5,321 tinham diretores cujas identidades pareciam verificadas por meio de nomeações em outras empresas. As empresas restantes formaram o grupo de 33,675 destacado no estudo.
A maior variação ano a ano ocorreu entre as empresas cujos documentos estavam atrasados de um a 12 meses: esse grupo cresceu 138.5%. O número de empresas com atrasos menores aumentou apenas ligeiramente, e o total com problemas prolongados de apresentação de documentos mudou pouco.
As verificações obrigatórias de identidade começaram em 18 de novembro de 2025. Um novo diretor precisa concluir a verificação antes de assumir o cargo.
Os diretores atuais devem fornecer códigos pessoais junto com a próxima declaração anual de confirmação de suas empresas, dentro de um período de transição de 12 meses. O cronograma coincide com o padrão de apresentação de documentos, mas as conclusões da Shareflo não demonstram que as verificações tenham causado os atrasos ou que as empresas estejam deliberadamente tentando evitá-las.
Para bancos, brokers e empresas de pagamento, que precisam identificar clientes corporativos e determinar quem os possui ou controla, o comportamento na apresentação de documentos pode oferecer outro ponto de comparação com os registros de onboarding e as revisões posteriores. A Companies House alerta que seus registros públicos são incompletos e que nem todos os documentos apresentados passam por uma análise rigorosa. As conclusões foram divulgadas primeiro pela Finance Magnates.
O que muda para os operadores
As equipes de KYB podem verificar se seus processos atuais de revisão identificam declarações de confirmação atrasadas e a ausência de registros públicos de verificação, além de avaliar como esses sinais são comparados com as informações fornecidas pelo cliente. A ausência de um registro deve levar a uma revisão, não ser tratada como prova de que um diretor não foi aprovado na verificação.
A pesquisa não define uma frequência de monitoramento nem uma resposta obrigatória a um atraso na apresentação de documentos. Os operadores devem estabelecer quem analisa uma divergência, como ela é resolvida por meio dos próprios procedimentos de diligência devida de clientes e se os registros corporativos relevantes são verificados novamente em revisões posteriores.
