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Em 13 de outubro de 2026, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) determinou restrições de acesso a sites operados por 27 exchanges de criptomoedas estrangeiras sem registro. KuCoin, MEXC, Phemex, BingX e BitMart estão entre elas. Uma publicação incorporada também identifica Poloniex e BTCC.
O órgão de análise de comunicações aprovou a medida após examinar os sites em 6 e 7 de outubro. A medida amplia os controles, que antes abrangiam apps para celular, para incluir sites. A FIU alertou que os usuários podem ter dificuldade para acessar fundos ou fazer saques.
Ao avaliar se uma exchange opera localmente, as autoridades consideram a existência de sites em coreano, marketing direcionado a usuários sul-coreanos e suporte a pagamentos em won. A FIU espera solicitar bloqueios após identificar atividade sem registro, sujeitos à aprovação do órgão de análise de comunicações.
As autoridades podem mirar endereços substitutos e não precisam esperar uma decisão judicial ou a confirmação de perdas de usuários. Os operadores podem enfrentar até cinco anos de prisão ou uma multa de até 50 milhões de won, aproximadamente $37,000.
A fiscalização começou antes da medida contra os sites. A FIU já havia solicitado restrições em agosto de 2022, quando apontou supostas violações das regras locais envolvendo 16 plataformas, entre elas KuCoin e MEXC. O Google Play restringiu 17 plataformas sem registro em março de 2025, após solicitação da FIU para limitar novas instalações e atualizações.
Em novembro de 2025, as autoridades detalharam novas medidas para exchanges offshore de alto risco como parte de uma reformulação das regras contra lavagem de dinheiro, incluindo a comunicação de transações de transferências inferiores a 1 milhão de won. A medida mais recente foi noticiada primeiro pelo Finance Magnates.
| Medida | Número |
|---|---|
| Sites sujeitos a restrições | 27 |
| Plataformas incluídas na medida de agosto de 2022 | 16 |
| Restrições do Google Play em março de 2025 | 17 |
| Avaliações pelo órgão de comunicações | 6 e 7 de outubro |
| Limite para comunicação de transações | Inferiores a 1 milhão de won |
| Pena máxima de prisão | Até cinco anos de prisão |
| Multa máxima | Até 50 milhões de won |
| Valor aproximado da multa | Aproximadamente $37,000 |
A questão da integração
A medida anunciada tem como alvo o acesso aos sites; a reportagem não afirma que contas ou ativos subjacentes sejam congelados. O alerta da FIU indica, porém, uma possível interrupção para usuários que tentem acessar saldos ou sacar fundos. Os operadores devem identificar quais endereços da web estão abrangidos e se outras formas de acesso dos clientes continuam disponíveis.
As equipes devem perguntar às contrapartes como as restrições serão comunicadas, se os controles dos sites se sobrepõem às restrições dos apps e quais processos se aplicam a saques pendentes. A reportagem não apresenta a lista completa dos 27 sites, o método técnico de bloqueio nem o cronograma de implementação. Esses detalhes determinarão o trabalho necessário para os controles de acesso, o suporte aos clientes e a conciliação.
As equipes de operações também podem verificar se o monitoramento e as comunicações com clientes diferenciam um site bloqueado de um saque não concluído ou de uma conta indisponível. A reportagem não especifica como as autoridades notificarão plataformas, provedores de pagamento ou usuários; por isso, as equipes devem esclarecer quais evidências serão necessárias para tratar reclamações de acesso e conciliar solicitações de saque. Empresas que atendem usuários sul-coreanos também devem perguntar se a mudança planejada na comunicação de transferências inferiores a 1 milhão de won afeta seus fluxos de trabalho de reporte.
