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Polícia apreende a infraestrutura da rede
Na terça-feira, uma operação liderada pela Promotoria de Itzehoe, na Alemanha, prendeu sete suspeitos e tirou de operação mais de 100 servidores. Europol e Eurojust apoiaram a ação.
A polícia fez buscas em 17 locais de vários países, reuniu provas e bloqueou bens. Os suspeitos podem ser extraditados para a Alemanha.
As autoridades alegam que a rede operava principalmente a partir de Chipre e Israel. Ela fornecia sites fraudulentos de trading, usava promoções de afiliados para atrair possíveis vítimas e vendia seus dados pessoais a operadores de call centers na Albânia, em Kosovo e na Macedônia do Norte. Estima-se que o esquema tenha tomado pelo menos €4 milhões de pessoas em mais de 50 países.
Como funcionava o funil da fraude
A Europol informou que anúncios online ofereciam ganhos rápidos e substanciais com investimentos em criptomoedas, ações e câmbio. Os dados de usuários interessados eram coletados e repassados a redes de call centers. Os atendentes então incentivavam as pessoas a começar com um pequeno depósito; as plataformas falsas exibiam lucros inventados para dar credibilidade à operação.
Operadores que se passavam por brokers legítimos supostamente pressionavam as vítimas a enviar quantias maiores. Quando os clientes tentavam sacar o dinheiro, enfrentavam atrasos e, depois, o contato era interrompido.
Ações anteriores ajudaram a orientar a investigação
A investigação, que durou quatro anos, começou depois que um casal alemão informou às autoridades, em 2022, que não conseguia sacar dinheiro de uma aparente plataforma de trading online. Ações anteriores, em 2022 e 2025, produziram provas que ajudaram os investigadores a identificar provedores de infraestrutura e vinculá-los a call centers regionais. Finance Magnates noticiou a operação mais recente junto com casos anteriores: em November 2025, as autoridades desmantelaram um golpe de €700 million ligado a Limassol, e uma ação apoiada pela Europol em Chipre, em 2026, levou à prisão de três pessoas por uma suposta rede de fraude em investimentos em criptomoedas que operava como um call center.
A operação em números
| Número | O que representa |
|---|---|
| Mais de 50 países | Países onde as vítimas estavam |
| Pelo menos €4 milhões | Prejuízos estimados |
| Sete suspeitos | Prisões na operação de terça-feira |
| Mais de 100 servidores | Servidores apreendidos |
| 17 locais | Locais onde foram feitas buscas |
| Quatro anos | Duração da investigação |
| 2022 e 2025 | Anos de intervenções anteriores |
| November 2025 | Golpe de €700 million ligado a Limassol desmantelado |
| 2026 | Ação em Chipre apoiada pela Europol que prendeu três suspeitos |
O que muda para os operadores
A operação removeu infraestrutura usada em uma suposta fraude, mas o relato não identifica os provedores de hospedagem, o software das plataformas nem os serviços de pagamento envolvidos. Também não informa qualquer ligação com os sistemas de um broker legítimo. Para as equipes de tecnologia e risco, a tarefa imediata é verificar se relações com afiliados, processamento de dados ou call centers expõem informações de clientes a transferências subsequentes semelhantes.
Os operadores podem verificar como os leads entram em seus sistemas, quem pode exportar dados pessoais, onde provedores externos os processam e como os acessos são registrados. A investigação também indica que vale analisar reclamações sobre saques e atrasos recorrentes como sinais operacionais. O relato não informa quais sistemas ou provedores os investigadores encontraram; as equipes devem perguntar aos fornecedores quais dados mantêm e como responderiam a uma solicitação internacional das autoridades policiais.
