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A Procuradoria de Itzehoe, na Alemanha, liderou na terça-feira uma operação internacional contra a infraestrutura que dava suporte a uma suposta rede de fraude de investimento. A polícia prendeu sete suspeitos, apreendeu mais de 100 servidores e fez buscas em 17 locais de vários países, além de congelar ativos e coletar provas; as perdas estimadas são de pelo menos €4 milhões em mais de 50 países.
A infraestrutura tinha várias funções
Europol e Eurojust apoiaram a ação contra uma rede que operava principalmente a partir de Chipre e Israel. Os investigadores alegam que ela fornecia plataformas de trading fraudulentas, usava marketing de afiliados para atrair potenciais investidores e vendia suas informações pessoais a operadores de centrais de atendimento na Albânia, em Kosovo e na Macedônia do Norte.
Promoções online prometiam ganhos rápidos e expressivos com investimentos em criptomoedas, câmbio e ações. Os anúncios coletavam dados de quem respondia, que depois eram repassados a empresas de central de atendimento, segundo o relato sobre o esquema.
A Europol afirmou que os atendentes primeiro incentivavam as possíveis vítimas a fazer um depósito modesto, enquanto as plataformas exibiam lucros inventados para parecerem confiáveis. Fingindo ser brokers legítimos, os suspeitos supostamente pressionavam as vítimas a enviar quantias maiores. Quando os clientes solicitavam saques, os operadores atrasavam o pagamento e depois deixavam de se comunicar, causando prejuízos às vítimas.
Uma denúncia revelou o caminho da rede
A investigação durou quatro anos e começou depois que um casal alemão denunciou, em 2022, que não conseguia recuperar o dinheiro investido por meio de uma plataforma de trading online. As autoridades intervieram em 2022 e 2025; as informações coletadas nessas ações ajudaram os investigadores a identificar fornecedores de infraestrutura e a vinculá-los a centrais de atendimento.
Os sete suspeitos presos agora enfrentam um processo de extradição para a Alemanha. A operação mais recente, noticiada primeiro pela Finance Magnates, ocorre após uma operação em novembro de 2025 contra um golpe de €700 milhões ligado a Limassol e uma operação apoiada pela Europol em Chipre, em 2026, que prendeu três suspeitos por uma suposta rede de fraude com criptomoedas que usava uma estrutura semelhante à de uma central de atendimento.
O que muda para os operadores
O caso reúne hospedagem de plataformas, indicações de marketing e tratamento de informações pessoais de potenciais clientes em um mesmo quadro operacional. Brokers e operadores de plataformas de trading devem estabelecer quais afiliados podem enviar leads, para onde esses registros são encaminhados e quais provas são mantidas quando uma indicação ou plataforma é questionada.
Os operadores também podem verificar com que rapidez conseguiriam identificar uma infraestrutura afetada e preservar os registros pertinentes de acesso, marketing e dados de clientes. A investigação não especifica como os servidores estavam conectados a plataformas individuais nem quais controles foram contornados. Essas são questões a levantar com provedores de hospedagem e parceiros de marketing, além de verificar que tipo de apoio eles podem oferecer em resposta a uma solicitação das autoridades policiais.
