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La Fiscalía de Itzehoe, en Alemania, dirigió el martes una operación internacional contra la infraestructura que respaldaba una presunta red de fraude de inversión. La policía detuvo a siete sospechosos, incautó más de 100 servidores y registró 17 ubicaciones en varios países, además de congelar activos y recopilar pruebas; las pérdidas estimadas ascienden a al menos €4 millones en más de 50 países.
La infraestructura cumplía varias funciones
Europol y Eurojust apoyaron la operación contra una red que operaba principalmente desde Chipre e Israel. Los investigadores sostienen que la red proporcionaba plataformas de trading fraudulentas, utilizaba marketing de afiliación para atraer a posibles inversores y vendía sus datos personales a operadores de centros de llamadas en Albania, Kosovo y Macedonia del Norte.
Las promociones en línea prometían ganancias rápidas y cuantiosas con inversiones en criptomonedas, divisas y acciones. Según el relato de la trama, los anuncios recopilaban datos de las personas que respondían, que luego se entregaban a empresas de centros de llamadas.
Europol dijo que los operadores primero animaban a las posibles víctimas a hacer un depósito modesto, mientras las plataformas mostraban beneficios inventados para parecer creíbles. Los sospechosos, que se hacían pasar por brokers legítimos, presuntamente presionaban a las víctimas para que enviaran cantidades mayores. Cuando los clientes solicitaban retirar fondos, los operadores retrasaban el pago y luego dejaban de comunicarse, lo que causaba pérdidas a las víctimas.
Una denuncia reveló el rastro de la red
La investigación duró cuatro años y comenzó después de que una pareja alemana denunciara en 2022 que no podía recuperar el dinero depositado a través de una plataforma de trading en línea. Las autoridades intervinieron en 2022 y 2025; la información recopilada en esas operaciones ayudó a los investigadores a identificar a proveedores de infraestructura y vincularlos con centros de llamadas.
Los siete sospechosos detenidos se enfrentan ahora a la extradición a Alemania. La última redada, de la que informó primero Finance Magnates, se produce tras una operación en noviembre de 2025 contra una estafa de €700 millones vinculada a Limassol y una redada en 2026 con apoyo de Europol en Chipre, en la que fueron detenidos tres sospechosos por una presunta red de fraude con criptomonedas que operaba como un centro de llamadas.
Qué cambia para los operadores
El caso sitúa el alojamiento de plataformas, las referencias de marketing y el tratamiento de los datos personales de posibles clientes en un mismo panorama operativo. Los brokers y operadores de plataformas de trading deberían establecer qué afiliados pueden enviar contactos, adónde se transfieren esos registros y qué pruebas se conservan cuando se cuestiona una referencia o una plataforma.
Los operadores también pueden comprobar con qué rapidez podrían identificar la infraestructura afectada y preservar los registros pertinentes de acceso, marketing y datos de clientes. La investigación no especifica cómo se conectaban los servidores con plataformas concretas ni qué controles se eludieron. Esas son preguntas que conviene plantear a los proveedores de alojamiento y a los socios de marketing, junto con las relacionadas con el apoyo que pueden ofrecer ante una solicitud de las fuerzas del orden.
